Os investigados usam empresas de pequeno porte para dissimular lucros do tráfico
Por: Campo Grande News
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (dia 24), em Corumbá e Minas Gerais, a operação Camarim, que combate lavagem de dinheiro a partir dos lucros do tráfico de droga. Dois alvos são de Mato Grosso do Sul e um mora em Leopoldina (MG).
Entre os anos de 2014 e 2021, o grupo realizou diversas operações bancárias atípicas, alcançando a cifra de R$ 21 milhões, total que destoa da real capacidade financeira.
Os investigados usam empresas de pequeno porte para o branqueamento de capitais. Os alvos têm antecedentes por crimes contra o SFN (Sistema Financeiro Nacional), posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Um dos traficantes já está preso.
Camarim é alusivo ao nome fantasia de uma das empresas utilizadas no esquema. Mesmo baixada, ela manteve operações financeiras.
Denúncias – A Polícia Federal de Corumbá recebe denúncias anônimas por meio do telefone (67) 9 9131 9355 e do email uip.cra.ms@pf.gov.br.