Ação criminosa aconteceu de dezembro de 2024 até outubro de 2025 (Foto: Divulgação/PC)
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Batayporã, concluiu inquérito policial instaurado para apurar a subtração de aproximadamente R$ 300 mil de uma empresa do município, ocorrida entre dezembro de 2024 e outubro de 2025.
As investigações apontaram que um funcionário, que exercia função administrativa e possuía acesso às movimentações financeiras da empresa, teria se aproveitado da relação de confiança para realizar transferências indevidas, lançamentos falsos de despesas e pagamentos de caráter pessoal com recursos empresariais.
No decorrer das diligências, foram analisados extratos bancários, comprovantes de transferências, documentos fiscais, registros de veículos e outros elementos financeiros e patrimoniais. A investigação identificou, ainda, indícios de utilização de terceiros, fracionamento de pagamentos e registro de bens em nome de outra pessoa como mecanismos destinados a dificultar o rastreamento e a identificação da destinação dos valores.
Também foram identificados repasses de aproximadamente R$ 43,9 mil da conta da empresa para um terceiro investigado, além da aquisição de veículos durante o período apurado, com indícios de registro formal em nome de outra pessoa para ocultação patrimonial.
Ao final, o inquérito foi concluído com elementos suficientes de autoria em relação a três investigados, sendo um deles apontado pela prática, em tese, de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de capitais, e os outros dois por associação criminosa e lavagem de capitais.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a investigação qualificada dos crimes patrimoniais e financeiros e com a identificação e recuperação de ativos provenientes de atividades ilícitas. (Polícia Civil)