Ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e em São Paulo
Ponta Porã/MS. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou, nesta quinta-feira (27/8), a Operação Peça-Chave. A ação apura a atuação de um suposto grupo envolvido na aquisição e na comercialização de autopeças estrangeiras irregulares, bem como na lavagem dos valores obtidos com a atividade ilícita.
A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Ponta Porã/MS, de São Paulo/SP, de Santo André/SP e de São Bernardo do Campo/SP.
As investigações apontam para indícios de movimentação financeira de, aproximadamente, R$ 145 milhões por pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos suspeitos, bem como utilização de empresas de fachada e de notas fiscais com indícios de fraude para ocultar a origem dos recursos.
Segundo as apurações, os investigados utilizavam a região de fronteira para aquisição de autopeças de origem estrangeira, as quais seriam remetidas a empresas de outros estados, especialmente em São Paulo, mediante o uso de documentação fiscal irregular.
Os investigados poderão responder por descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa.